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董事會

是方電訊依公司章程規定,設置董事七至九人組織董事會,任期三年,連選得連任。董事選舉方式採候選人提名制度,獨立董事與非獨立董事一併進行選舉,分別計算當選名額。董事會置董事長一人,由董事會選舉產生,對內為股東會及董事會之主席,董事長對外代表本公司。

本公司董事會考量成員多元化方針,本屆由七席產學經驗豐富之董事組成,具備商務、電信、資訊、會計及稽核等經驗,其中設有三席外部獨立董事。董事會依法至少每季召開一次,有關會議召開情形及每位董事出席率,請參考各年度年報及公開資訊觀測站。

功能性委員會

本公司為強化公司治理精神、健全董事會結構,在功能性委員會運作上已由三席獨立董事召集組成「審計委員會」及「薪資報酬委員會」,並於2022年4月在董事會轄下設置「風險管理委員會」,落實獨立監察及監督之功能。

審計委員會

是方電訊之審計委員會由全體獨立董事組成,每季至少召開一次,協助董事會監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質,並將評估結果提交予董事會討論,有關本委員會會議召開情形及每位委員之出席率,請參考各年度年報及公開資訊觀測站。

薪資報酬委員會

為健全公司董事會及經理人薪資報酬制度,自 2015 年是方電訊成立薪資報酬委員會,就公司董事及經理人之薪資報酬政策、制度予以評估,並向董事會提出建議,避免因薪酬政策引發董事及經理人從事逾越公司風險胃納之行為。目前三名委員皆由獨立董事出任,每年至少召開二次,有關本委員會會議召開情形及每位委員之出席率,請參考各年度年報及公開資訊觀測站。

風險管理委員會

本公司重視風險管理,定期進行風險評估報告,對於重大風險、風險應變計畫及行動方案則於業務會議持續監控、追蹤及檢討。為更落實推動,在2022年4月於本公司董事會轄下設置「風險管理委員會」,委員會主要職權事項包含審查風險管理政策與架構、風險胃納與承受度,監督風險管理機制之運作,審查重大風險議題之管理報告及適時向董事會報告風險管理情形。
本委員會之運作為每年至少召開一次,並得視需要隨時召開會議。每年度風險評估報告,除應向風險管理委員會提報,亦須併同於年度預算提報董事會議。定期風險評估報告,應於每季結束後15日內,送交風險管理委員會備查。

內部稽核

內部稽核之目的在協助董事會及經理人,檢查及覆核內部控制制度與衡量營運之效果及效率。是方電訊依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定,考量整體之營運活動建立有效之內部控制制度。

本公司稽核室隸屬董事會,每年底擬定次年稽核計畫,提報董事會通過後,按月依年度稽核計畫執行例行稽核或是視需要執行專案稽核。稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該年度稽核計畫乃根據風險評估結果訂定,另視需要執行專案稽核或覆核。一般性稽核及專案稽核的執行提供管理階層了解內部控制功能運作狀況及已存在或潛在的缺失。內部稽核覆核公司各單位及子公司內部控制自行檢查的結果以確保執行的品質。並彙整自行檢查結果,報告董事會,作為出具內部控制聲明書之依據。