Shareholders & Investors

股东与投资人

董事会及功能性委员会

董事会

依本公司章程规定,本公司置董事五至七人组织董事会,其中独立董事不得少于二人,且不得少于董事席次五分之一,任期三年,连选得连任。董事选举方式采候选人提名制度,独立董事与非独立董事一并进行选举,分别计算当选名额。本公司董事会置董事长一人,由董事会选举产生,对内为股东会及董事会之主席,董事长对外代表本公司。

本届董事会成员由七席产学经验丰富之董事组成,其中设有三席外部独立董事。本公司为强化公司治理精神、健全董事会结构,在功能性委员会运作上已由三席独立董事召集组成「审计委员会」及「薪资报酬委员会」落实独立监察及监督之功能。

功能性委员会

审计委员会

本委员会之职权事项如下:

一、 依证券交易法第十四条之一规定订定或修正内部控制制度。
二、 内部控制制度有效性之考核。
三、 依证券交易法第三十六条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序。
四、 涉及董事自身利害关系之事项。
五、 重大之资产或衍生性商品交易。
六、 重大之资金贷与、背书或提供保证。
七、 募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
八、 签证会计师之委任、解任或报酬。
九、 财务、会计或内部稽核主管之任免。
十、 年度财务报告及半年度财务报告。
十一、企业并购法规范之并购事项。
十二、其他公司或主管机关规定之重大事项。

第一项各款事项除第十款外,如未经本委员会全体成员二分之一以上同意者,得由全体董事三分之二以上同意行之。

审计委员会由全体独立董事组成,每季至少召开一次,有关本委员会会议召开情形及每位委员之出席率,请参考各年度年报及公开信息观测站。

薪资报酬委员会

本公司为健全公司董事会及经理人薪资报酬制度,业已成立薪资报酬委员会,其职权包括:
  • 订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
  • 定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬。

薪资报酬委员会由三位独立董事组成,每年至少召开二次,有关本委员会会议召开情形及每位委员之出席率,请参考各年度年报及公开信息观测站。

内部稽核

是方电讯内部稽核为独立单位,直接隶属董事会;除定期向董事长及独立董事报告稽核业务外,稽核主管并应列席董事会报告。

内部稽核检查及评估公司作业程序的内部控制,并报告该等控制之设计及例行实务作业是否适当及其效果和效率;其查核范围包涵公司所有作业及其子公司。

稽核工作主要是依据董事会通过的稽核计划执行,该年度稽核计划乃根据风险评估结果订定,另视需要执行项目稽核或复核。一般性稽核及项目稽核的执行提供管理阶层了解内部控制功能运作状况及已存在或潜在的缺失。内部稽核复核公司各单位及子公司内部控制自行检查的结果以确保执行的质量。并汇整自行检查结果,报告董事会,作为出具内部控制声明书之依据。

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发佈日期 類別 下载
2019-7-1 董事会、审计委员会及薪资报酬委员会成员