Shareholders & Investors

股東與投資人

董事會及功能性委員會

董事會

依本公司章程規定,本公司置董事五至七人組織董事會,其中獨立董事不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一,任期三年,連選得連任。董事選舉方式採候選人提名制度,獨立董事與非獨立董事一併進行選舉,分別計算當選名額。本公司董事會置董事長一人,由董事會選舉產生,對內為股東會及董事會之主席,董事長對外代表本公司。

本屆董事會成員由七席產學經驗豐富之董事組成,其中設有三席外部獨立董事。本公司為強化公司治理精神、健全董事會結構,在功能性委員會運作上已由三席獨立董事召集組成「審計委員會」及「薪資報酬委員會」落實獨立監察及監督之功能。

功能性委員會

審計委員會

本委員會之職權事項如下:

一、 依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、 內部控制制度有效性之考核。
三、 依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、 涉及董事自身利害關係之事項。
五、 重大之資產或衍生性商品交易。
六、 重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、 簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、 財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、 年度財務報告及半年度財務報告。
十一、企業併購法規範之併購事項。
十二、其他公司或主管機關規定之重大事項。

第一項各款事項除第十款外,如未經本委員會全體成員二分之一以上同意者,得由全體董事三分之二以上同意行之。 審計委員會由全體獨立董事組成,每季至少召開一次,有關本委員會會議召開情形及每位委員之出席率,請參考各年度年報及公開資訊觀測站。

薪資報酬委員會

本公司為健全公司董事會及經理人薪資報酬制度,業已成立薪資報酬委員會,其職權包括:
  • 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  • 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

薪資報酬委員會由三位獨立董事組成,每年至少召開二次,有關本委員會會議召開情形及每位委員之出席率,請參考各年度年報及公開資訊觀測站。

內部稽核

是方電訊內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會;除定期向董事長及獨立董事報告稽核業務外,稽核主管並應列席董事會報告。

內部稽核檢查及評估公司作業程序的內部控制,並報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當及其效果和效率;其查核範圍包涵公司所有作業及其子公司。

稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該年度稽核計畫乃根據風險評估結果訂定,另視需要執行專案稽核或覆核。一般性稽核及專案稽核的執行提供管理階層了解內部控制功能運作狀況及已存在或潛在的缺失。內部稽核覆核公司各單位及子公司內部控制自行檢查的結果以確保執行的品質。並彙整自行檢查結果,報告董事會,作為出具內部控制聲明書之依據。

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發佈日期 類別 下載
2019-7-1 董事會、審計委員會及薪資報酬委員會成員